Hvitvaskingsregelverket
Banken er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrift og veileder. Banken arbeider kontinuerlig med bekjempelse av økonomisk kriminalitet som også omfatter sanksjonsregelverket. Våre verdier om å forhindre/forebygge misbruk av Banken og Bankens kunder til økonomisk kriminalitet gjenspeiles i vårt arbeid.
Våre risikobaserte og forebyggende tiltak mot hvitvasking, terrorfinansiering og brudd på sanksjonsregelverket gjenspeiler Bankens virksomhet. Policy, rutiner og den virksomhetsinnrettede risikovurderingen vedrørende dette arbeidet er besluttet av Bankens styre og oppdateres jevnlig.
For å etterkomme regelverket – men også for å kunne bistå våre kunder best mulig - må vi kjenne våre kunder og deres kunder. Ved opprettelse av kundeforhold i Banken vil vi derfor etterspørre informasjon om hvem kunden er, formålet med kundeforholdet samt hvilke produkter man ønsker med mer. Denne informasjon vil jevnlig bli oppdatert ved at vi henvender oss til deg som kunde, og etterspør eventuelle endringer.
Banken er underlagt taushetsplikt og personvernregelverket. Vårt arbeid med å forhindre økonomisk kriminalitet og brudd på sanksjonsregelverket vil hensynta taushetsplikten og personvernregelverket.
Trude S. Eidsheim er utpekt av Bankens styre som Bankens AML-Manager.
Eventuelle henvendelser vedr. AML bes sendt aml@ncbank.no
